제 17기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제19조에 의하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다             음-

1. 일   시 : 2017년 3월 31일(금) 오전 9시

2. 장   소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 본사 2층 대회의실 

3. 회의 목적사항
1) 보고사항
        가. 감사보고

        나. 영업보고

        다. 외부감사인 선임보고 

2) 의결사항

- 제 1호 의안 : 제 17기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 최기명)

    제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 이준희)

    제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김영호)

    제3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 박재완)

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건  

- 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

4. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 본인 신분증
  - 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

5. 기타사항
  - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년  3 월 16 일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63
주식회사 옵티팜  대표이사   박 철 세, 김 현 일 [직인생략]